Resalta su dualidad como proveedor del Estado y asesor
político del Presidente
Santo Domingo. El Partido Revolucionario Moderno
(PRM), depositó este miércoles una denuncia en la Fiscalía del Distrito
Nacional para que el publicista Joao Santana sea investigado sobre delitos de
lavado de activos y de soborno en el comercio y la inversión, por sus vínculos
con situaciones acaecidas en República
Dominicana, y por la vigencia en el país de delitos extraterritoriales e
internacionales sobre los que la justicia de Brasil lo investiga y dispuso su
apresamiento en momentos en que actuaba aquí como asesor de campaña del
presidente Danilo Medina.
La
denuncia fue presentado en la Fiscalía por el presidente del PRM, Andrés
Bautista, representado por los abogados Antoliano Peralta, Sigmund Freund, Enrique García, Efrén Cuello,
Luis Soto, Julio Peña y Andrés Astacio.
La exposición a la Fiscalía del Distrito
relaciona una serie de hechos sobre los que solicita a la Magistrada
Procuradora del Distrito Nacional “ordenar proceder con la comprobación de los
hechos relatados en virtud de los mismos ser constitutivos de ilícitos
penales”.
Pide
que “esa Procuraduría Fiscal solicite información a la Dirección General de
Contrataciones Públicas del Estado, la Dirección de Comunicación, Información y Prensa de la Presidencia
de la República, Corporación Dominicana
de Empresas Eléctricas Estatales,
ministerio Administrativo de la Presidencia y ministerio de la Presidencia,
Dirección General de Análisis, Planificación y
Estrategia, en el sentido de sí el señor Joao Santana o la empresa POLIS
CARIBE, SRL mantienen algún vínculo
contractual con el Estado Dominicano y en caso de ser así el concepto por el cual son referidos dichos fondos y el
cumplimiento de las previsiones legales para la
contratación de dineros públicos”.
El
PRM cita en su relación de hechos las investigaciones que realiza la Justicia
brasileña sobre un entramado de políticos, funcionarios y empresas que podrían
haber incurrido en acciones penales, siendo una de las entidades involucradas en
la investigación, conforme ha sido reseñado, la Constructora Norberto
Odebrecht, S.A.
Precisan que la Procuraduría de Brasil dijo
en un comunicado que busca
"profundizar la investigación de posibles crímenes de corrupción,
evasión de divisas y lavado de dinero producto de desvíos de Petrobras por
medio de pagos ocultos hechos en el exterior por el operador financiero Zwi Skornicki y por
(firmas) offshore controladas por el Grupo Odebrecht en favor de los
publicitarios Joao Cerqueira de Santana Filho y Mónica Regina Cunha
Moura".
Agregan que según se ha informado los fiscales
encontraron evidencias de que entre
septiembre de 2013 y noviembre de 2014 Skornicki "efectuó
transferencias en el exterior por al
menos 4.5 millones de dólares en nueve transacciones a una cuenta en el
extranjero de los publicistas Joao Santana y Mónica Moura, profesionales por
entonces a cargo del marketing de la
campaña
electoral del PT", resultando que
“Esos fondos fueron depositados
en cuentas de la Republica Dominicana”.
Para el PRM “los hechos descritos hacen suponer que el señor Joao Santana es
parte de un tinglado que se dedica al lavado de activos obtenidos de manera
ilícita en distintos países del extranjero donde ha prestado servicios de asesoría
política, conforme lo señalado en las investigaciones llevadas a cabo por el
Ministerio Público Federal del Brasil, conducta ilícita que es tipificada en nuestro país en los
artículos 3, 7 y 21 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos provenientes
del Trafico Ilícito de Drogas y
Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves, del 7 de junio del año 2002 (en lo adelante Ley No. 72-02).
“Es
necesario que el Ministerio Público inicie una investigación por los hechos
antes señalados, ya que en virtud del carácter extraterritorial o transnacional
del crimen de lavado de activos, el
artículo 5 de la Ley 72-02 reconoce la aplicación de la ley dominicana aunque
la infracción previa haya sido cometida
parcial o totalmente en el extranjero, máxime cuando la República Dominicana
como Estado parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción de fecha 29 de marzo del año 1996,
está obligada a perseguir y sancionar el lavado
de activos originado en actos de corrupción administrativa, que es lo
que se le imputa en el Brasil al señor Joao Santana.
“Adicionalmente, de las conductas ilícitas
cometidas en el extranjero por el señor Joao
Santana, los
vínculos que este personaje posee con el Estado dominicano y con la
multinacional
brasileña
Odebretch, despiertan la sospecha que el mismo ha sido un facilitador para que
dicho
conglomerado
empresarial sea una beneficiario de la mayoría de las construcciones de obras
públicas en
la República Dominicana. En
consecuencia, es menester que el Ministerio Público
investigue
si el denunciado incurre o no en la comisión del delito de soborno, tipificado
en el
artículo 3
de la Ley No. 448-06, sobre el Soborno en el Comercio y la Inversión, de fecha
8 de
diciembre
del año 20062”.
La denuncia del PRM a la Fiscalía del Distrito
Nacional establece que “Durante todo ese proceso, el señor Joao Santana o su
empresa POLIS CARIBE, SRL han mantenido una relación directa no sólo con el
Partido de la Liberación Dominicana, sino que se presume que mantienen
relaciones de índole comercial con el Gobierno dominicano”, dado que el mismo cuenta con un Registro de Proveedor del
Estado No. 29659 de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas
del Ministerio de Hacienda.
Cita la
denuncia que las primeras pesquisas de la Justicia brasileña “señalan que el
señor JOAO SANTANA ocultó al fisco de su país las operaciones de su empresa en
República Dominicana, lo que genera la duda razonable de que la misma era parte
de las acciones que hoy se le imputan, en la Republica Dominicana”.
Y agrega que “la doble condición del señor
JOAO SANTANA de asesor del candidato-presidente y la de proveedor del estado,
pudiese generar que parte de la campaña del referido candidato haya o este
siendo sufragada con dineros públicos, en franca violación a la normativa
electoral dominicana”.
Antecedentes
La denuncia cita visitas y encuentros que
vinculan a Danilo Medina cuando era candidato a las elecciones de 2012 y luego
presente de la República con el ex presidente brasileño Ignacio Lula da
Silva, quien también es investigado sobre los hechos acaecidos en su país.
Precisa que tras ganar las elecciones de 2012
Medina agradeció a Santana los trabajos que le hizo como asesor de su campaña. Que
el señor Joao Santana y su empresa Polis formalizaron sus operaciones en la
República Dominicana, mediante la constitución de una subsidiaria dominicana,
denominada Polis Caribe, S.R.L., la cual cuenta con el Registro Nacional del
Contribuyente No. 130790493, durante el
período de gobierno del Lic. Danilo Medina Sánchez.
Narra
la denuncia del PRM que al señor Joao Santana y su empresa Polis se les vincula
como asesora por años de la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., tanto en
Brasil como en varios otros países de Latinoamérica.
Y relata cómo la empresa Odebrecht resultó
beneficiada con un contrato para la construcción de las plantas a carbón de
Punta Catalina, por el monto de 2 mil millones de dólares, que le fuera
adjudicado pese a serios cuestionamientos a la licitación.
Se recuerda que los cuestionamientos a esa
licitación llevaron al Tribunal Superior Administrativo a disponer el cese de
trabajos iniciados en Punta Catalina, cese que fuera desacatado por Odebrechet
en lo que se consideró un abierto desafío a la justicia dominicana.
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